भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को 4 जुलाई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई CBI और ED द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद हुई। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है।नीरव मोदी के साथ ही नेहाल मोदी पर भी पंजाब नेशनल बैंक से हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप हैं। साथ ही उस पर शेल कंपनियों व विदेशी लेनदेन के जरिए अवैध धन को छिपाने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। अमेरिका की अदालत में अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को होगी, जिसमें वह जमानत की अर्जी भी दे सकता है.
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भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल दीपक मोदी को 4 जुलाई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर संयुक्त प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई।
नेहल मोदी, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुए 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी का सहयोगी है। भारत की एजेंसियों की जांच में नेहल पर नीरव मोदी की आपराधिक कमाई को वैध बनाने का आरोप है।
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के मुताबिक, नेहल मोदी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), IPC की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत मिटाने) के तहत कार्यवाही की जा रही है।
बताया जा रहा है कि नेहल मोदी ने शेल कंपनियों और विदेशी ट्रांजैक्शनों के माध्यम से अवैध धन को छुपाने और इधर-उधर करने में मदद की।इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है। नेहल मोदी जमानत की अर्जी दाखिल कर सकता है, जिसका अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने विरोध करने का संकेत दिया है।
